Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» следующих кандидатов:

№

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в

Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в

Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список

для голосования по выборам в

Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

в % (процентах)

1. Малков

Денис Александрович Директор

Департамента инноваций

ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

2. Коптяков

Станислав

Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления

ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

3. Ткачева

Наталья

Николаевна Начальник Управления

по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

4. Холодова

Жанна

Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа

ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

5. Новиков

Алексей

Николаевич Генеральный директор

ПАО «Камчатскэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

6. Корнеева

Дарья

Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов

ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

7. Исаков

Александр

Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию

ПАО «Камчатскэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» следующих кандидатов:

№

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в

Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в

Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

в % (процентах)

1. Новикова

Юлия

Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками

ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

2. Шайдурова

Ольга

Владимировна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

3. Слободин

Алексей

Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

4. Войкусова

Тамара

Юрьевна Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками

ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

ПАО «РусГидро» 13,93

5. Пиевский

Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2022 года.

Принятое решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий

ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 24.03.2023.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 21.04.2023.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 26.05.2023.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 06 марта 2023 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код:

Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498

Акция привилегированная

именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)

Скосырев Денис Владимирович

3.2. Дата 07.03.2023г.